山東宏河集團(tuán)2011年任務(wù)目標(biāo)考核方案

　　2011年是深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面實(shí)施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是集團(tuán)加快推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)的建設(shè)發(fā)展年，更是“做大主業(yè)，做強(qiáng)輔業(yè)，整合產(chǎn)業(yè)，打造百億宏河”發(fā)展戰(zhàn)略拉開框架、形成雛形且實(shí)現(xiàn)突破的關(guān)鍵之年。為確保集團(tuán)安全生產(chǎn)、經(jīng)營、主業(yè)擴(kuò)張和非煤產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，推進(jìn)集團(tuán)跨越發(fā)展，加快發(fā)展。經(jīng)集團(tuán)黨政聯(lián)席會(huì)議研究決定，對(duì)2011年集團(tuán)任務(wù)目標(biāo)實(shí)施年度考核，具體方案如下：
　一、考核目標(biāo)
　全集團(tuán)主要考核安全生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)、主業(yè)擴(kuò)張發(fā)展、非煤產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展四項(xiàng)目標(biāo)。
?。?、安全目標(biāo)：占總考核目標(biāo)的30%。全集團(tuán)杜絕死亡事故，輕重傷同比下降，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)8周年，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)3000天，實(shí)現(xiàn)2011年安全生產(chǎn)年。
　2、經(jīng)營目標(biāo)：占總考核目標(biāo)的30%。①考核目標(biāo)：全集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入19.66億元，實(shí)現(xiàn)利稅總額4.46億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額1.96億元，實(shí)現(xiàn)三項(xiàng)指標(biāo)分別同比增長50%；集團(tuán)主導(dǎo)產(chǎn)品橫河煤礦產(chǎn)量不得低于2010年產(chǎn)量；黑岱溝煤礦產(chǎn)量不低于國家核定能力（指導(dǎo)性指標(biāo)由其董事會(huì)決定）。以上目標(biāo)有一項(xiàng)完不成，視經(jīng)營目標(biāo)全部未完成。②奮斗目標(biāo)：力爭三項(xiàng)主要經(jīng)營指標(biāo)在上年基礎(chǔ)上翻一番。
　3、主業(yè)擴(kuò)張發(fā)展目標(biāo)：占總考核目標(biāo)的20%。主要考核：①紅旗煤礦籌建工程進(jìn)度，確保7月中旬運(yùn)煤專用道路全線竣工通車；10月1日主副井井筒到底通道貫通，配套工程同步完成。②黑岱溝煤礦技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能由150萬噸提升至250萬噸。③新疆宏源豐公司鉛銀礦開發(fā)建設(shè)，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)選礦廠建成投產(chǎn)，礦山駐地永久性生產(chǎn)和生活福利設(shè)施建成使用。
　4、非煤產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展目標(biāo)：占總考核目標(biāo)的20%。全集團(tuán)所有非煤企業(yè)杜絕虧損，實(shí)現(xiàn)非煤產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占集團(tuán)總產(chǎn)值的60%以上；熱電紙業(yè)園區(qū)特種紙合作項(xiàng)目簽訂合同，進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作并取得階段性成效。
　二、考核獎(jiǎng)懲
　1、年度工資：完成年度四項(xiàng)考核目標(biāo)，全集團(tuán)2011年人均工資增長10%，年初預(yù)增5%。完成奮斗目標(biāo)，工資增長15%。年終按目標(biāo)項(xiàng)考核，每完不成一項(xiàng)按所占比例逐一扣減，分項(xiàng)全部兌現(xiàn)。
　2、年終獎(jiǎng)懲：完成年度四項(xiàng)考核目標(biāo)，以2010年年終獎(jiǎng)勵(lì)額為基數(shù)增長10%，對(duì)集團(tuán)全員實(shí)施年度獎(jiǎng)勵(lì)，完成年度奮斗目標(biāo)，獎(jiǎng)勵(lì)額增長20%。年終按目標(biāo)項(xiàng)考核，每完不成一項(xiàng)按所占比例扣減。
　三、專項(xiàng)考核
　1、對(duì)橫河煤礦實(shí)施專項(xiàng)考核。2011年對(duì)橫河煤礦仍執(zhí)行2010年獎(jiǎng)勵(lì)辦法。在確保安全生產(chǎn)、成本目標(biāo)控制的前提下，確保超額完成年度任務(wù)，按照超額任務(wù)量設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)橫河煤礦經(jīng)營班子及其他管理層進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
　2、對(duì)紅旗煤礦實(shí)施專項(xiàng)考核。紅旗煤礦籌建工程進(jìn)度按計(jì)劃實(shí)施，以7月中旬運(yùn)煤專用道路全線竣工通車和10月1日主副井井筒到底通道貫通，配套工程同步完成兩個(gè)目標(biāo)為考核節(jié)點(diǎn)，在確保安全的前提下，對(duì)紅旗煤礦經(jīng)營班子及其他管理層進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，每個(gè)目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)10萬元，兩個(gè)節(jié)點(diǎn)目標(biāo)共計(jì)20萬元。完不成節(jié)點(diǎn)目標(biāo)的項(xiàng)目，逐項(xiàng)扣除該項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)。
　3、對(duì)黑岱溝煤礦實(shí)施指導(dǎo)性專項(xiàng)考核，由其董事會(huì)確定。黑岱溝煤礦在確保安全生產(chǎn)和成本目標(biāo)控制的前提下，完成產(chǎn)量不低于國家核定生產(chǎn)能力150萬噸以上，設(shè)每噸1元專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金；另外對(duì)技改擴(kuò)產(chǎn)由年產(chǎn)150萬噸達(dá)到250萬噸原煤生產(chǎn)能力，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化升級(jí)改造達(dá)到B級(jí)，兩個(gè)項(xiàng)目改造完成，設(shè)20萬元專項(xiàng)獎(jiǎng)金，若達(dá)A級(jí)，專項(xiàng)獎(jiǎng)升為30萬元。對(duì)黑岱溝煤礦經(jīng)營班子和其他管理層進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。完不成考核目標(biāo)的項(xiàng)目，逐項(xiàng)扣除該項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)。
　4、對(duì)新疆宏源豐公司實(shí)施專項(xiàng)考核。新疆宏源豐公司在確保安全生產(chǎn)、完成年度計(jì)劃任務(wù)的前提下，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)選礦廠建成投產(chǎn)和礦山駐地永久性生產(chǎn)生活福利設(shè)施建設(shè)的目標(biāo)，設(shè)5萬元獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)集團(tuán)派駐的經(jīng)營班子及其他管理層進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。完不成年度目標(biāo)，扣除獎(jiǎng)勵(lì)。
　四、要求
　1、全集團(tuán)各公司、各部室、各級(jí)管理人員要全力圍繞既定目標(biāo)，履行職責(zé)，扎實(shí)工作，對(duì)影響集團(tuán)任務(wù)目標(biāo)完成的部門、公司和責(zé)任人，嚴(yán)格責(zé)任追究。
　2、各經(jīng)營單位要嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃，加強(qiáng)內(nèi)部考核，確保逐月落實(shí)任務(wù)目標(biāo)。
　上述考核目標(biāo)遇有重大調(diào)整或不可抗力影響的，由集團(tuán)黨政聯(lián)席會(huì)議專題研究。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年1月28日